在20XX年下半年工作会上的讲话
在20XX年下半年工作会上的讲话
同志们：
大家上午好！在全党全国全系统上下深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育的重要时刻，今天我们在此召开XX公司上半年经济活动分析暨下半年工作会议。这次会议，既是对落实主题教育总要求和目标任务的部署会，也是全面完成下半年各项改革发展任务的动员会。刚才，XX部对集团公司XX年上半年经济运行情况进行了分析，XX总进行了点评并就分管的财务工作作了要求；下午，XX书记还要结合企业战略发展和党建思想政治工作作部署，相关领导也要就市场营销、施工生产、安全质量、党风廉政建设等工作作安排，希望大家认真学习领会，一并抓好落实。下面，我结合企业上半年工作完成情况和下半年重点工作，谈五个方面的内容。
一、客观总结企业上半年工作成绩和存在的不足
上半年，面对复杂的市场形势和艰巨的发展任务，在XX公司的正确领导下，我们团结带领广大干部职工坚定信心、迎难而上，凝心聚力、奋力拼搏，企业经营生产各项工作取得实效。
一是深化改革纵深推进。我们认真落实"二级公司主揽，三级公司主干"的职责分工，推动各项配套制度落实，经营生产体系日益完善。发布施工任务划分原则，修订项目问责、前期策划等管理办法，完善项目管理有关规定，不断规范了施工秩序，提升了项目管理能力；认真落实国资委和XX公司关于推进企业瘦身健体的要求，推动XX公司吸收合并XX公司，并对其制梁业务进行战略重组，实现了资源有效配置；规范内部经济秩序，开展直管收尾项目对内验工计价专项清理，企业经济关系更加明晰；启动XX本部职能梳理工作，着力打造覆盖全面、经济高效的后台服务体系，为企业改革发展提供了有效保障。
二是市场营销稳中有进。我们认真落实XX公司区域经营工作会议精神，从机构建设、制度建设、任务分解、资源配置、考核评价等方面逐一落实，区域经营体系不断健全。持续加强各领域、各专业开发力度，经营规模稳步增长；高度重视XX市场开发，积极对接XX公司，做到"重点项目全参与、中标项目有份额"，XX项目合计中标XX亿元。XX月份，公司共实现新签合同额XX亿元，排名XX公司第XX，同比增长XX％。
三是重点工程有序推进。我们认真落实三级公司项目管理主体责任，建立片区领导项目包保责任制，加大进度、安全、质量等环节盯控力度，施工生产有序推进。XX月，XX公司实现营业额XX亿元，排名XX公司第XX，完成年度计划XX亿元的XX％。加强重难点项目盯控，一批重点工程关键节点实现突破。XX顺利贯通，XX等相继实现安全试运营。推行安全质量管监分离试点，"一岗双责、岗岗有责、综合治理"的安全质量管理格局逐步形成。狠抓信用评价工作，上半年铁路信用评价顺利进入A类，XX信用评价成功获得AA。
四是发展质量整体向好。我们围绕年初职代会提出的"固本强基，提质增效"总要求，狠抓成本管理、二次经营、清收清欠、资金集中等基础工作，发展质量持续向好。上半年，公司实现净利润XX亿元，完成年度计划XX亿元的XX％，较上年同期增加XX亿元，同比增长XX％，保持了稳定增长势头。
与此同时，也要认识到，虽然上半年各项工作取得了较好成绩，但对照XX公司的要求和广大职工的期望，我们的工作仍然存在诸多不足。突出表现在以下几个方面：
一是企业深化改革仍需提速。上半年我们在完善市场营销体系、项目管理体系和内部经济关系方面做了一些工作，但是距离企业高质量发展的要求还有差距。营销层面，涉及区域范围、职责分工、人员配置、经费管理、绩效考核方面还要进一步研究；生产层面，涉及组织模式、内部合作、施工标准、现场标准化方面还需要进一步完善；后台管理层面，涉及两级机关的管理边界、职能定位、协作机制等方面还需要进一步明确，企业深化改革仍然面临艰巨的任务。
二是经营开发规模仍需扩大。虽然我们目前的营销成绩排名XX公司第XX，但与时间比例不同步。时间过去XX个月，对照年初XX亿元的确保目标，完成比例仅为XX％；对照现在XX亿元的确保目标，完成比例仅为XX％。在各专业板块，铁路、公路、市政等领域都出现不同程度的下滑，特别是XX市场，XX月完成新签XX亿元，排名XX公司第XX，远远落后于XX（XX亿元）、XX等单位；很多投资项目、海外项目进展缓慢。以上情况，致使当前公司经营压力巨大。
三是项目履约能力仍需增强。目前，公司施工生产虽然总体可控，但仍有不足之处。部分项目施工组织不力，资源配置不到位，导致工期进度滞后；部分项目安全意识淡薄，安全措施不到位，安全事故事件时有发生；部分项目质量管控不到位，一些通病问题、低级错误一再出现；部分单位落实片区领导包保责任不到位，项目履约能力不强，出现多起约谈公司领导的情况。这些问题，不但影响到企业的品牌形象，而且对市场营销造成诸多不利。
四是企业发展质量仍需提升。目前，各单位发展很不均衡，造成企业整体发展质量有待提高。公司收尾项目数目众多，"两金"余额较大，特别是已完工未计量数额偏大，存在较大风险；项目盈利能力整体不高，特别是部分潜亏单位、潜亏项目的存在，与高质量发展的要求很不相符；部分单位经营性净现金流下降明显，个别单位货币资金仅占营业收入的XX％（正常比例为15％），已经严重影响到正常生产经营。这些问题要引起大家的高度重视并加以解决。
二、坚持经营开发龙头地位，做大营销规模，提高营销质量，切实提升企业经营能力
年初，XX公司给我们下达的营销确保目标是XX亿元，后来增加10％，现在我们要完成的年度确保目标为XX亿。XX月份，我们召开年度经营工作会议，对全年市场营销工作做了全面安排。需要强调的是，虽然当前的经营压力很大，但全年目标没有降低。要持续巩固经营工作的"龙头"地位，全员参与、保障有力，全力推动企业经营工作大发展。
（一）要站在企业生存发展的高度，坚定做大营销规模。建筑行业是一个微利行业，项目整体利润率都比较低，如果没有营销规模，再高的利润率也没有多大价值。
一是要坚持做大承包经营市场。要始终坚持承包经营的主体地位不动摇。首先，要全力巩固"两个钢轨"市场。铁路、城轨板块始终是我们的优势领域，同时这两市场资金和支付条件相对较好，对于改善企业资产质量帮助很大。如果没有"两个钢轨"市场作支撑，要完成年度XX亿的营销任务、XX亿的生产任务，压力非常大。近两年公司铁路市场份额有所下滑，个别城市XX市场也出现波动，要引起大家的重视。下半年，一定要紧盯这两个市场，着力巩固并提升市场份额，持之以恒地做强优势板块。其次，要下大力气拓展城市建设市场。同时，要扎根区域、深耕细作，持续巩固市政、公路等传统优势市场；畅通渠道、勇于探索，大力拓展XX等新兴市场；保持政治敏感、积极捕捉信息，全力开发大企业和XX市场。
二是要持续做好投资项目开发。近年来，投资经营带动主业，一直是我们规模增长的重要补充。事实上，如果没有投资经营，就没有"连续三年超千亿"的业绩，也没有XX当前在基建市场的经营地位。要聚焦一些经济发达城市、热点城市、政府信誉好的城市，抢抓机遇、用好政策，在确保投资风险可控、投资收益可观的前提下，实现投资业务大发展，以投资经营带动规模增长。要创新融资模式，充分运用各类融资平台，特别是要加强与地方政府和XX公司的沟通，解决融资难、融资成本高的问题，为投资经营顺利推进提供资金保证。
三是要扎实做好海外市场开发。首先，要抢抓"一带一路"的战略机遇，把参与"一带一路"建设作为国际化经营的重点，深度对接XX公司、XX部委和金融机构，积极推动大项目开发。其次，要积极推动政府框架下的境外重大项目，加强经营策划和高端经营，通过小投资带动大经营、设计带动EPC总承包等多种模式，加快推动海外项目落地。第三，要紧盯重点项目，建立重点项目追踪清单，做好XX等项目的经营；同时，要积极配合XX公司做好XX等重大项目的开发，争取获得较大份额。强调一下，海外事业部要尽快转变工作职能，以投标揽活为主，以商务服务、市场监管为辅，将自身真正打造成为强有力的海外营销中心和商务服务中心；承担XX项目的三级公司要结合具体国别市场，探索完善项目组织模式，制定配套管理制度，加强前后台联动，为海外区域市场做熟做透奠定坚实基础。
（二）要站在"防风险"的高度，切实提高营销质量。要充分认识到，营销规模很重要，营销质量更重要；没有规模的质量没有意义，没有质量的规模更没有意义。企业的高质量发展，前提是经营的高质量。如果我们承揽的都是低价中标的"先天亏损"项目，就会把企业拖入亏损的泥潭，规模越大、亏损越多，最终给企业带来灭顶之灾。
一要再次明确对传统承包项目的投标底线。年初工作会上，我们提出，一般情况下，项目的目标利润率要超过XX％；目标利润率低于3％的项目原则上不投，亏损项目坚决不投。这个要求提出来以后，很多同志就具体的项目进行"对号入座"，觉得很多项目达不到这个利润指标，如果按这个要求去投标的话，许多项目都应该放弃。这里要再次明确：这个XX％和XX％，不是凭空捏造出来的，是经过统计分析计算出来的。从目前的管理实际来看，两级机关的管理费大约占营业收入的3％，每年向XX公司上缴的税前利润大约占营业收入的XX％。因此，XX％的目标利润率只是企业维持正常经营和满足上级指标的需要，只是基本要求。同时还要说明，各单位测算的目标利润率，要充分考虑二次经营空间，以及项目管理中成本管控的空间，是一个经过动态努力可以达到的数字。之所以一再强调这个要求，就是希望各级经营人员要有底线意识，始终将经营质量放在投标工作最重要的位置，切实防范投标亏损风险。
二要再次重申拟承建单位对投标报价的否决权。这个否决权，是"二级公司主揽"和"三级公司主干"的契合点，脱离了这个否决权，就会出现营销生产"两张皮"的问题；这个否决权，也是投标的"铁规矩"，除了XX项目外（报价的特殊性），其他项目投标不能逾越。这不但是对地区经营机构的约束，也是对承建单位的约束。一旦承建单位认可这个报价，项目亏损的风险由承建单位承担。当然，承建单位对报价的确定，要以市场平均报价为重要参考标准，不能让"成本管控能力不高"成为影响报价的主要因素，导致报价没有竞争力，最终丢标。
三要高度重视并防范投融资项目的风险。首先，要高度重视投融资项目的前期可研。有的投资项目在做可研的时候，测算的施工利润十分可观，但到了施工阶段再测算时，出入就很大。出现这种情况，根子还在于我们在可研阶段的工作深度不够。因此，要切实把可研作为防范投资风险的关键环节，切实提高可研的精准度；对于重大投资项目，可以考虑聘用外部专业咨询公司来做评估。今后对投资项目下达利润指标时，将直接参照可研报告中的收益数据，以此倒逼可研报告的可靠性。其次，要充分考虑并认真做好运营期的成本风险防控。目前，有的单位做投资项目时只考虑当前的施工利润，对运营期的成本风险没有科学评估，将施工利润全部释放；一旦运营期的成本出现问题，将给企业埋下潜亏。因此，集团公司要根据项目特点和利润情况，适当提高施工利润的收取比例，为运营期的成本风险防控做好储备。第三，要切实防范投资项目的回款风险。目前，我们的投资项目大多要靠政府回购或财政补贴来收回投资，如果不能确保按期回款，我们的银行贷款、基金回购就无从保证，还会产生巨大的资金成本，后果十分严重。因此，要将回款风险作为投资项目的最大风险来应对，充分考虑投资方的区位特点、经济实力和诚信履约能力，谨慎加以甄别和选择，降低投资风险。
（三）要站在为企业发展筑基的高度，增强企业经营能力。要认识到，经营能力建设是经营工作的基础建设，而企业的经营能力最终决定经营业绩。在此重点强调五点：一是要持续加强营销队伍建设。拥有一支高素质的营销队伍，是集团公司履行营销主体责任的关键和前提。如果营销人员的数量、质量、XX问题得不到有效解决，单纯谈论履职尽责是没有意义的。请人力部和经开中心就营销系统的人员配备、素质提升等问题进行研究，拿出方案，下半年下大力气予以重点解决。要将一些不适合做营销的人员从营销队伍分流到三级公司，将一些营销能力强的人员补充到营销队伍。各单位要讲大局、高站位、全力配合做好退出人员的接收和优秀人员的推荐，同时要做好营销人才的培养，以高素质的队伍创造高质量的业绩。二是要不断完善经营要素建设。目前，包括企业业绩、一级建造师在内的各类经营要素存在明显短板，在XX公司注册的XX多名一级建造师中，符合投标条件的铁路、公路、XX专业建造师只有XX名，其他证书由于个人业绩不足、社保异地缴纳等原因不具备投标条件。两级公司的发展部、人力部、工管部、财务部、社保部等部门要围绕这个问题加强研究，重点予以解决；同时两级机关部门要对营销工作无条件支持，做到同向发力、全员营销。三是要尽快建立经营工作操作指南。要比照项目管理标准，建立一套可操作、可复制的经营工作操作指南（尤其是营销策划指南），让一线营销人员按照操作指南去搞营销，实现营销工作的标准化。四是要持续提升营销策划质量。经开中心和地区经营机构一定要针对项目实际，针对区域市场、项目特点、成本情况，以及政府、业主、第三方信息做深入细致的调研和分析，有针对性地制定营销策略，不能把营销策划仅仅停留在纸面上，而要更加关注其背后的核心要素，找准问题根源，有效加以应对，切实提高中标率，保证中标质量。五是要持续优化区域经营布局。要对各综合公司的区域范围进行再调整，适当缩小各单位的经营半径。目前，各综合公司的经营区域基本都超过XX个省（市），有的公司在区域范围内要对接XX公司XX个投资公司，对接集团公司XX个经营部，管理力量不能有效覆盖所有区域，造成市场开发深度不够，有的市场甚至出现空白；同时，在一些经济热点省份，出现多家综合公司"扎堆""抢食"的行为，造成了重复经营和资源浪费。
三、加强项目管理，确保安全质量受控、施工进度快、信用评价好，切实提升企业履约能力
（一）要将安全质量受控作为项目高效履约的根本前提。安全质量是企业永恒的主题，没有安全质量就没有项目履约。安全质量对项目、对企业而言是一票否决，对干部个人而言也是一票否决。因此，必须把"安全第一""质量至上"的理念刻入脑中，时刻保持危机意识，做实各项基础工作，确保项目平稳推进。一是要认真落实管监分离的要求。管监分离的目的是实现安全质量由"被动的事后纠偏"向"主动的源头控制"的转变。各系统、各层级要充分履行各自在组织指挥、资源配置、技术保障等方面"管"的责任，安质部门主要履行"检查纠偏"职责，是安全管理最后的一道防线。管好是前提，监督是补充，一定要各司其职，不能本末倒置。同时，安质部门要对管监分离工作本身进行纠偏，对推行过程中存在的问题及时反馈，对落实不力的单位和人员及时通报，为工作推进创造良好环境。二是要加强本质安全管理。这里主要强调两个方面：一方面要持续加大安全教育培训，重点向现场班组、作业队倾斜，提升全员安全质量意识，规范作业人员安全质量行为；另一方面要提高机械化程度，能用机械化作业的，尽量用机械化作业，通过机械化减少一线人员投入，有效降低安全风险。三是要下大力气消除质量通病。目前XX红线检查中存在问题最多、最难整治的就是隧道施工中二衬空洞、厚度不足、强度不够的问题。xx不足的问题，其根源在于光爆质量差，下半年要开展XX专项治理活动，切实提高光爆质量，从源头上根治；如果确实由于地质原因导致XX效果不理想，必须在XX之前进行XX检查，按照平整度要求及时补喷。混凝土强度不够的问题，要通过改进工艺工装、加强现场人员的责任心来予以解决。下半年要针对隧道、深基坑、盾构等专业建立一整套符合XX实际的施工标准，通过规范化标准化来提升工程实体质量，这项工作请工管部牵头落实，分解到相关单位，年底前完成。
