集团公司2022年度董事会工作报告(第2/3页)

3.引领企业优化资产结构，多元化方式盘活资产。切实做好资产经营各项工作，按照《资产盘活方案》，做好资产处置、安全隐患整治、资产升级等工作。一是修订完善《X市X集团有限公司资产出租管理办法》。二是研究制定闲置资产盘活方案，完成了XX等项目整体招租工作，增加租金收入约X元/年（首年租金）。

（三）提升科学决策水平，确保公司治理规范、运行高效。

2022年，公司董事会加强自身能力建设，完善公司治理制度建设，勤勉履职，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力，推动公司治理体系和治理效能不断优化。

1.统筹优化公司治理制度体系建设。2022年，董事会大力强化制度建设，根据《公司法》等最新法律法规的规定，结合《公司章程》和工作实际，统筹部署和组织推进了公司内部管理制度的梳理和修订工作。2022年共完成《公文管理制度》《绩效管理制度》《下属管控子公司授权管理办法（暂行）》《内部审计监察管理制度（试行）》等6个规章制度的修订和审议，为公司逐步实现治理体系和治理能力的现代化夯实了基础。

2.对重大经营事项及时研究、科学决策。2022年，公司共召开X次治理层面会议，各次会议召集和召开程序均按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则进行。其中，公司召开董事会共计X次会议，共审议X项议题。董事会的决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，提升了公司经营管理水平，确保了公司经营决策机制有效运行。

3.切实落实党支部前置审议要求。在实践中把党的领导深度融入公司党支部、董事会、经营管理会、监察（内审）室等治理各环节，真正落实党组织参与企业重大问题贯穿于决策、执行、监督的全过程。2022年，公司召开支部委员会议X次，对董事会、经管会议题进行前置审议，有效落实党组织前置审议机制，推进了公司治理体系规范有效运行。

4.持续完善董事会向经理层授权的管理制度。2022年，公司董事会按照国企三年行动方案要求，逐步推进董事会向经理层授权的管理制度，加强董事会建设工作的重大决策和部署，进一步完善法人治理结构、落实董事会职权，提升自主经营决策能力，发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

5.充分发挥风控委员会重要作用，风险防控体系日趋完善。在全球经济增速放缓，不确定因素增多的复杂环境下，经济运行压力上升，潜在风险源日益增多。公司董事会及时引导管理层加强对新业务、新业态、新形势下的风险识别、风险提示、风险反馈、风险排查等机制建设，多次听取了管理层关于全面风险管控、安全生产、财务管理、审计与内控、关联交易、对外担保、投资管控、融资管理等专项风险汇报，不断健全完善内控监管体系。

6.要求管理层将法治建设、合规管理、内控监督与企业经营管理深度融合。建立健全法治建设责任体系，完善法律审查机制，严格把控决策事项的合法合规性审查，规范合同管理，严格实施案件专项督查机制，着力化解项目风险，强化结算确权，加强盈利能力管理等。成立审计监察部，有效揭示风险、提出改进建议，助力企业健康发展。

（四）持续提升信息披露质量，打造规范透明国有企业。

董事会始终将信息披露工作作为展示和维护公司资本市场良好形象的窗口，在满足合规的基础上持续提高信息披露工作的质量。充分发挥公司微信公众号及网站的运营作用，及时更新、推广公司的最新信息，最大限度发挥企业自有媒介作用。2022年在官微及网站发布推文X篇，发布内容包括需对外公告事项、公司重大事件等。

三、2023年工作目标及思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，按照"疫情要防住、经济要稳住、发展要健康"重要要求，以集团公司"十四五"规划为行动指南，锚定"一个目标"，围绕"两个方向"，聚焦"三个赋能"，努力实现集团公司高质量发展。

锚定"一个目标"，推动高质量发展。在"十四五"规划期间，将X集团改革转型为现代企业制度更加完善有效，党组织在企业法人治理结构中的法定地位更加牢固，董事会职权充分落实，监管体系更加健全的集团企业；子公司混合所有制改革取得实质成效，推动业务布局优化和结构调整；企业市场化选人用人机制、考核激励约束机制全面实施；经营自主能力更灵活、主业更突出，具有一定的市场竞争力，经济效益明显提高，对全区经济社会发展的贡献度进一步提升。

（二）围绕"两个方向"，提升核心竞争力。一是拓展多元业务。通过盘活存量资产、拓展公共服务业务、开拓特许经营项目、做好产业投资布局等方式，创新多元经营模式；同时继续做好业务板块的开拓及深耕挖潜，着力推进贸易、投资、城市服务、文旅、及工程服务等多元板块业务，培育竞争新优势；二是加快推进X集团改革转型，形成富有活力的市场化经营机制，进一步突出主业、聚焦实业，不断提高企业效益、增强企业竞争力：通过深化企业内部改革，完善法人治理结构、分类推进子公司市场化改革、完善市场化选人用人机制、建立市场化的薪酬激励和约束机制，着力提升国企活力和效率；通过深化政企分离、做大经营性资产、调整部分重大事项报批流程及集团自主决策权限，做强做优做大X集团。

（三）聚焦"三个赋能"，促进动能转换。一是人才赋能，聚焦公司业务发展和管理需要，加大人才培养力度，增强干部履职担当本领。积极组织开展优秀骨干培训、专业技能提升培训等，提升优秀人才综合素质、专业能力和政治理论水平。二是资产赋能，优化公司资产结构，加快推进重点项目建设，确保剩余资金及时到位；切实做好资产经营各项工作，按照《资产盘活方案》，做好资产处置、安全隐患整治、资产升级等工作；三是创新赋能，加强创新驱动，积极拓展多元化业务，提升企业发展质量。

（四）做好债务管理，防范债务风险。不断建立完善规章制度，提高资金管理水平，切实发挥资金效益。